close
چت روم
کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم
loading...

مطالب جذاب و خواندنی , مطالب جالب و دیدنی , نقاشی و طرح های هنری زیبا


 تحريم براي بسياري از تجار ايراني تلخ بود؛ تلخ و پرضرر. هرچند برخي از تجار از سال‌هاي تحريم به ‌عنوان رزمگاه و جنگ ياد مي‌کنند که با هر دورزدن تحريم حس پيروزي به آنها مي‌داد اما به‌هرحال هر بازي‌اي، سرشکستن‌هايي هم دارد. سرشکستن‌هايي که گاهي برخي از تجار را به مرز ورشکستگي مي‌بُرد و پول‌هايي را هم روانه جيب واسطه‌ها و باندهاي آفريقايي و آسيايي مي‌کرد؛ گاهي با اطلاع و گاهي با دورزدنِ دورزنندگان تحريم. 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

به‌هرحال با هر برگي که از سوي کشورهاي تحريم‌کننده رو مي‌شد، برگي هم از سوي تجار ايراني رو مي‌شد و اين بازي رازآلود همچنان ادامه مي‌يافت. اما وقتي فضا خاکستري مي‌شود و بازي‌ها به پشت پرده انتقال پيدا مي‌کند، رد پايي هم از سوءاستفاده‌کنندگان بر جاي مي‌ماند. اينجا بود که کشورها در صورتي حاضر به همکاري بودند که پول بيشتري به جيب بزنند؛ البته حتي در اين بازي جديد هم کلک‌ها و شيطنت‌هايي رخ مي‌داد. کشورهايي که وعده همکاري مي‌دادند اما در ميانه کار، محموله‌هاي ايراني‌ها را به آمريکايي‌ها لو مي‌دادند. در ميان اين کشورها، يوناني‌ها گويا بسيار کارکشته شده بودند و وضعيت بد اقتصادي خود را با اين لودادن‌ها و دريافت جايزه‌هاي ميليون دلاري، کمي تلطيف مي‌کردند. 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

به‌هرحال از هر دري که وارد ماجرا شويم، روزنه‌هايي براي سوءاستفاده باز بود. بارهايي که پولش را به اجبار شناساني‌نشدن به جزاير دورافتاده واريز مي‌کرديم و ماحصلش، باري بود که تحويل گرفته نشده بود و پولي که از کف رفته بود. در اين‌ ميان از تسعير ارز گرفته تا دست‌کاري اسناد، امري جاافتاده بود، اما همين هم سدي بود براي تجار تا در صورت کلاهبرداري از آنها، امکان شکايت به مراجع بين‌المللي را نداشته باشند. 

 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

 

آدم‌فروشي يوناني‌ها براي جايزه‌هاي ميليوني 

 

حميد حسيني - رئيس اتحاديه صادرکنندگان فراورده‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي 

 کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

وقتي مي‌گويند تحريم، آن چيزي که به ياد من مي‌آيد، محدوديت است و دردسر و هزينه و ساختن اسناد قلابي. در دوره تحريم، ما مجبور بوديم براي اينکه نفهمند کالاهايمان ايراني است، اسنادي ارائه دهيم که نشان دهد کالاي ما ايراني نيست. براي همين مدام بايد سندسازي مي‌کرديم و از کشورهاي همسايه گواهي مبدأ مي‌گرفتيم تا کالاها، غيرايراني شناخته شوند. 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

البته حرفه ما بيشتر بارگيري محموله‌هاي نفتي از بنادر ايران و ارسال به مقاصد خارجي بود، اما اينجا هم مشکلات زيادي داشتيم. تعداد کشتي‌هايي که در آن شرايط تحريمي حاضر بودند ريسک نبود پوشش پي‌اند‌آي ‌کلاب‌ها (P&I Club) را بپذيرند و براي حمل محموله به ايران بيايند، بسيار کم بود.

 کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

برخي از صاحبان کشتي‌ها هم که اغلب يوناني بودند، بعد از چند بار که محموله از ايران مي‌بردند، صاحب محموله را لو مي‌دادند و از آمريکايي‌ها جايزه مي‌گرفتند؛ يعني همه اسنادي را که از بارگيري و حمل و تحويل محموله داشتند به اوفک (دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي آمريکا) مي‌دادند و اوفک هم در صورت صحت اسناد، به آنها جايزه پنج‌ ميليون‌ دلاري مي‌داد و شرکت‌ها و اشخاص دو طرف معامله را به فهرست تحريم اضافه مي‌کرد. 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

اصلا يکي از منابع اصلي شناسايي افرادي که تحريم‌ها را رعايت نمي‌کردند، همين اسنادي بود که صاحبان کشتي به اوفک ارائه مي‌دادند. اتحاديه اروپا در بسياري از موارد افراد و شرکت‌ها را بي‌دليل وارد فهرست تحريم مي‌کرد، اما اوفک با همين شيوه‌ها، افراد را به صورت مستند و با امکان اثبات، تحريم مي‌کرد و کسي هم اعتراض نمي‌کرد که اشتباهي وارد فهرست شده است. 

 

بعد از اين اتفاقات، ايراني‌ها رفتند و کشتي‌هاي مخصوص حمل فراورده‌هاي نفتي را چارتر کردند و ديگر از اين مسائل پيش نيامد. البته باز هم اين افراد به دليل تحريم نمي‌توانستند کشتي را به نام خودشان چارتر کنند، بلکه به اسم شرکاي خارجي خودشان چارتر مي‌کردند که ايراني‌بودن آن مخفي بماند. 

 

معمولا آمريکايي‌ها هر دو ماه يک‌بار فهرست جديد افراد و شرکت‌هاي جديد اضافه‌شده به فهرست تحريم را روي سايت منتشر مي‌کردند. يک بار ما يک کشتي را براي بارگيري از بندرعباس چارتر کرديم و صبح روز جمعه در نوبت بارگيري بود که من متوجه شدم فهرست جديد منتشر شده است. 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

وقتي فهرست را نگاه کردم ديدم دقيقا اسم آن کشتي‌اي که ما چارتر کرديم هم وارد فهرست شده است. با دفتر دوبي هم چک کردم و مطمئن شديم اين کشتي تحريم شده و اگر بار بزند و از ايران برود در هيچ بندري اجازه پهلوگيري ندارد. ما آن ‌روز بار نزديم و کشتي را خالي برگردانديم، اما تا چند وقت پيش همچنان با صاحب کشتي که مي‌گفت بايد به دليل چارترکردن، کرايه را بپردازيد درگير بوديم. 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

از اين دست اختلافات و دردسرها زياد بود. زماني ما مي‌خواستيم اليافي را براي يکي از واحدهاي نساجي وارد کنيم، اما اين الياف به دليل کاربرد دوگانه وارد فهرست تحريم شده بود. به هزار زحمت فروشنده را راضي کرديم که اين الياف را به نام الياف مشابهي که کاربرد دوگانه نداشت، ثبت سفارش کند و بعد ما خودمان در ايران موضوع را با ستاد ويژه حل کنيم. کالا را از مبدأ تا ايران آورديم و کسي گير نداد، اما وقتي وارد گمرک کشور شديم تا دو ماه سند و مدرک مي‌داديم که اين الياف را براي دورزدن تحريم‌هاي آمريکايي با يک نام ديگر ثبت کرده‌ايم، وگرنه نمي‌شد. 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

کلاهبرداري‌ باندهاي آفريقايي از ايرانيان در تحريم 

 

مجيدرضا حريري - نايب رئيس اتاق مشترک ايران و چين 

 کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

در دوران تحريم به دليل محدوديت‌هاي بانکي، معاملات نقدي بود و پول آن هم از مسيرهاي غير رسمي منتقل مي‌شد. پرونده‌هاي زيادي در اتاق ايران و چين داريم که ازآنجا‌ که محدوديت تجار ايراني در زمان تحريم بر همه آشکار بود، تجار مجبور به انجام معامله‌ها در حجم کوچک از طريق اينترنت بودند؛ به‌همين‌دليل طرف‌هاي خارجي را در اينترنت حضوري پيدا کرده‌اند و در معاملات خود پول هم براي آنها فرستاده‌اند؛ اما در بسياري موارد، اين شرکت‌ها قلابي بوده‌اند و پول به حساب شرکت يا شخصي تقلبي و کلاهبردار واريز شده است. 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

مواردي بوده که تاجر نمونه کالا را در کشور مبدأ بررسي کرده، معامله‌ انجام شده و 30 درصد هم عموماً در محدوده 100 تا 200 هزار دلار پيش پرداخت داده است؛ اما بعد کالاهايي متفاوت از آنچه مقرر بوده برايش فرستاده‌اند. اين اتفاق معمولا براي محصولات شيميايي رخ مي‌داد؛ زيرا به‌عنوان مثال سفارش اسيد داده مي‌شد؛ اما بعد آنچه در گمرک تحويل گرفته مي‌شد، بشکه‌هاي پر از آب بود. 

 

براي مسائلي از اين قبيل، دست به دامان پليس فتا هم شديم و دايره‌اي در دادسرا براي جرائم الکترونيکي ايجاد شد؛ اما آنها نيز نتوانستند کاري از پيش ببرند؛ زيرا اصل و بدل‌بودن اين کالاها از روي ظاهر قضاوت‌کردني نيست. 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

اگر به دادگاه هم شکايت مي‌کرديم؛ به‌اين‌دليل که پول از حساب تاجر به حساب فروشنده واريز نشده؛ بلکه از حساب يک صراف حواله شده است، هيچ مدرک محکمه‌پسندي در اختيار تاجر مال‌باخته نبود. حال آنکه تجارت با ال‌سي، يک معامله بين دو بانک است و فروشنده و خريدار بايد بانک‌هايي معرفي کنند که بتوان آنها را شناسايي کرد و بانک هم هويت آنها را تأييد کند؛ اما در فضاي تحريمي اين سيستم اطمينان وجود نداشت؛ پول را به صراف مي‌دادند و دست به دست بين صرافان مي‌گشت تا عاقبت به مقصد حواله مي‌شد. 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

در اين مسير اگر کلاهبرداري مي‌شد، هيچ مدرکي وجود نداشت که به دادگاه ارائه شود. البته اين اتفاق‌ها به دليل آن بود که در سال‌هاي قبل از 91 به دليل واردات بي‌حساب و کتاب، تعداد واردکنندگان ناشي و غير حرفه‌اي هم زياد شده بود و افراد زيادي به دليل جذابيت ارز ارزان، وارد تجارت مي‌شدند. صدها پرونده داريم که ايميل طرف ايراني را هک کرده‌اند و با آگاهي از کليه مکاتباتش با طرف فروشنده، به صورت جعلي به نام فروشنده به او ايميل داده‌اند که مثلا به دليل تحريم‌بودن شما، اين ‌بار به حساب هميشگي پول نريزيد و وجه را به حسابي جديد در يک جزيره که چندان هم شناخته شده نبود، واريز کنيد. 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

طرف هم غافل از اينکه ايميل هک شده، پول را واريز کرده و وقتي کالا به دستش نرسيده، فهميده که جريان چه بوده است. پس از پيگيري‌ها از چين متوجه شديم، اغلب اين کلاهبرداري‌ها توسط باندهاي مافيايي‌اي که اغلب از کشورهاي آفريقايي و آسياي ميانه هستند، صورت گرفته است. 

 

ادامه دعواي يک‌ميليون دلاري تاجر ايراني و ترک 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

رضا کامي - رئيس شوراي مشترک ايران و ترکيه 

 کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

دوران تحريم دوران شکايت دوطرفه تجار ايراني و ترک از يکديگر بود که هرچند اغلب با گفت‌وگو حل مي‌شد، اما برخي از آن ماجراها به پساتحريم نيز کشيده شد و حل‌نشده باقي ماند. مطرح‌ترين مشکل تجار ايراني و ترک بر سر روابط پولي به‌واسطه حضور صرافان بود که در بيشتر مواقع به مشکل برمي‌خورد و رد‌وبدل‌کردن پول و دريافت کالا با مشکل مواجه مي‌شد. 

از طرفي اغلب تاجران به دليل شناختي که از يکديگر در طول سال‌ها پيدا کرده‌اند حاضر به معامله نسيه با هم بودند، اما در سال‌هاي 90 و 91 که به يکباره نرخ دلار سه‌برابر شد، دعواها نيز آغاز شد. تاجر ايراني از تاجر ترک کالايي را نسيه خريداري مي‌کرد، اما در نهايت با سه‌برابرشدن نرخ دلار، توان بازپس‌دادن آن را نداشت. 

کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

يکي از دعواهايي که هنوز نيز ادامه دارد بر سر يک ميليون دلار است که تاجر ايراني نمي‌تواند اين پول را بازپس دهد. از سويي در زمان تحريم مجبور بوديم کالاهايي را که از کشورهاي اروپايي خريداري مي‌کرديم، به امارات يا ترکيه بفرستيم و پس از آن دوباره به ايران وارد کنيم، اما در چند سال اخير گمرک اين دو کشور به اين موضوع حساس از دورزدن تحريم‌ها آگاه شده بودند. 

 

بنابراين چاره‌اي نبود جز آنکه اين کالاها دوباره از کشور امارات يا ترکيه به يک کشور ثالث که اغلب کشورهاي آفريقايي گزينه‌هاي انتخاب بودند، برود و دوباره از آن کشور راهي ايران شود. به همين دليل دست‌کاري اسناد گمرکي هم بسيار رواج داشت. 

 

تحريم اندر تحريم توسط داخلي‌ها 

 

محمدرضا نجفي‌منش - دبير انجمن قطعه‌سازان 

 کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

محدوديت‌هاي تحريم از هر طرف به فعاليت‌هاي اقتصادي فشار آورد. ما براي توليداتمان يک نوع سنگ را از آلمان وارد مي‌کرديم اما آنها در تحريم ديگر اين ماده را به ما نفروختند. ما اينجا بسيج شديم، يک توليد‌کننده داخلي پيدا کرديم و توانستيم آن سنگ را در ايران بسازيم. 

 کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

به‌هرحال در برابر محدوديت‌هاي تحريم ما هم بي‌کار ننشستيم اما فشار نقدينگي هم زياد شد و در شرايطي که چشم‌انتظار کمک داخلي‌ها بوديم، به جاي کمک، فشار را تشديد کردند. خاطره بدي است؛ ما قبل از تحريم براي خريد از خارج، با پرداخت 10 درصد از ارزش معامله در بانک‌ها گشايش اعتبار مي‌کرديم يا از يوزانس بهره‌مند بوديم. 

 

بعد که تحريم شديم، وقتي بانک‌هاي داخلي‌ ديدند ما راه دورزدن تحريم‌هاي خارجي را پيدا کرده‌ايم، شروع کردند به تشديدکردن تحريم‌ها. وقتي براي چين و هند گشايش اعتبار مي‌کرديم، ابتدا 10 درصد پيش‌پرداختي را که براي گشايش اعتبار مي‌پرداختيم به صددرصد رساندند. بعد به اين صددرصد هم 35 درصد ديگر براي احتياط اضافه کردند. 

 کلاهبرداري‌هاي زمان تحريم

يعني دقيقا آمدند و فشار تحريم‌ها را کامل کردند. 35 درصد اضافه مي‌گرفتند که مطمئن باشند حتما کالا وارد مي‌کنيم درحالي‌که قبلا 10 درصد مي‌داديم و بقيه ارزش معامله را بعد از تحويل کالا پرداخت مي‌کرديم اما اين را بانک مرکزي به بانک‌ها بخش‌نامه کرد که براي گشايش اعتبار به هند و چين اين کار را بکنند. توجيهشان اين بود که مبادا کسي بيايد، ارز ارزان بگيرد و واردات انجام ندهد. 

 

البته تفاوت قيمت ارز مبادله‌اي و آزاد هم زياد شده بود اما اينها ساده‌ترين راه را براي جلوگيري از سوءاستفاده انتخاب کردند و براي يک بي‌نماز، درِ مسجد را بستند. جالب اين است که قوانيني که آن زمان تصويب کرده‌اند، هنوز هم لغو نشده است. البته عمل نمي‌کنند اما دستورالعمل آن هنوز باقي است. 

 

 

مطالب مرتبط
  • باورهای غلط در مورد خشونت جنسی
  • هوشمندسازی ساختمان
  • رکورداران صید ماهی های بزرگ
  • رکوردشکنی زندگی در فضا
  • ختنه دختران به نام سنت
  • حقایقی جالب درباره ی برج کج پیزا
  • مسافران قطار در هند
  • نگاهی به طراحی بوگاتی کایرون
  • ایده هایی که روزی دنیا را متحول خواهند کرد
  • برترین و مدرن‌ترین هلیکوپترهای جنگی دنیا
  • آداب غذا خوردن در کشورهای مختلف دنیا
  • خوشمزه‌ترین غذاهای محلی
  • بزرگترین دیوار های تاریخی جهان
  • رمز و راز یک ازدواج موفق و شاد
  • پربازدید‌ترین مقصد‌های گردشگری
  • عکس های دیدنی از کره شمالی
  • آلوده ترین شهرهای جهان
  • بازیگران هالیودی که با الکل نابود شدند
  • عجایب دهگانه در خاورمیانه
  • راهبان آدم خوار
  • قدرتمندترین پاسپورت های دنیا
  • شهرهای زیبا و کم هزینه‌ برای سفر در ایام نوروز
  • ویژگی های انسان قدرتمند
  • مادران و دختران سينماي ايران
  • فستيوال کتک کاري زن و مرد در بوليوي
  • فوايد کشمش
  • 10 دانشگاه برتر جهان در سال 2016
  • درمان اضطراب
  • نجات کودک دو ساله از مرگ
  • سيروس قهرماني پهلوان نامي شيراز
  • ماری آنتوانت ملکۀ منفور فرانسه
  • دختر بندانگشتی
  • معبد سفيد
  • پيک‌نيک‌ يک مادرودختر با خرس غول‌پيکر
  • برگ ريزان رويايي درخت ژينکو در معبدي بودايي
  • خواص شگفت انگيز و فراوان زردچوبه
  • فوايد هندوانه
  • بانوي مرگ
  • رفتارهايي که پدرمادرها بايد به کودکانشان بياموزند
  • کاوش پيرامون مغز
  • ريشه بعضي از اصطلاحات قديمي فارسي
  • پرورش زنبور در کوه های هیمالیا
  • عظیم ترین مجسمه های جهان
  • عکس هایی تاریخی که جهان را به لرزه درآورد
  • پرتره پيوند انسان با چهره هاي وحشي
  • ايده خلاقانه در ساخت قاشق
  • گیر افتادن رعد و برق در جسم جامد
  • اشکال خودمتشابه يا فراکتال
  • بزرگترین خرگوش های جهان
  • عجیب‌الخقه ترین انسان های تاریخ
  • ارسال نظر براي اين مطلب

    نام
    ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
    وبسایت
    :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
    نظر خصوصی
    مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
    کد امنیتیرفرش کد امنیتی
    جستجو در سایت
    اطلاعات کاربري
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشي رمز عبور؟
  • چگونه میل جنسی مان را زیاد کنیم
  • باورهای غلط در مورد خشونت جنسی
  • آهنگ زیبای عید اومد با صدای دلنشین طاهر قریشی
  • مجموعه رقص های زیبا از شاداب دنس
  • عکاسی حرفه ای از پرندگان
  • نقاشی های خیره کننده از انعکاس آب با هوش مصنوعی
  • آلبوم عکس پرندگان
  • مجسمه های کوچک حیوانات کاری از هنرمند آمریکایی کری پایوتی
  • عکس پرندگان زیبا و مسحورکننده
  • نقاشی معناگرا توسط هنرمند مکزیکی ادواردو رودریگز با موضوع سحر و جادو
  • پرنده هاي زيبا و دیدنی
  • نقاشی های سورئال دیجیتال توسط گیدیمیناس پرانکویسیوس
  • پرندگان زيبا و کمياب
  • نقاشی های دیجیتال توسط نال فینیکسلو
  • عکس پرنده براي نقاشي
  • هنر نمایی شگفت انگیز از برشهای کاغذ توسط هنرمند آمریکایی ماود وایت
  • عکس های زیبا از پرندگان
  • عکس رونالدو
  • عکسهای کریستیانو رونالدو
  • پرندگان زيبا و شگفت انگیز
  • نقاشی های باور نکردنی با مداد رنگی توسط هنرمند انگلیسی اریک ویلسون
  • طراحی های باور نکردنی توسط هنرمند چینی ویلیام وو
  • طراحی آثار جذاب و تزئینی توسط Rashmi
  • شاد کردن ديگران
  • دسته گل عروس
  • تصاویری از رقیب سرسخت لیونل مسی
  • طراحی های فوق العاده زیبا اثر آنا دیتمن
  • انواع پرندگان زیبا با عکس
  • طراحی های شگقت انگیز توسط هنرمند گرجستان کتی لیپزکامب
  • بي ملاحظه
  • نقاشی های چشم نواز طبیعت توسط هنرمند انگلیسی ان ماری بون
  • هنرنمايي هاي شگفت انگيز با گلبرگ ها توسط دن مالا
  • طراحی آثار خط خطی و دیدنی توسط هنرمند مالزیایی وینس لو
  • عکاسي حرفه اي از طبیعت و حیات وحش
  • طراحی های زیبا و خنده دار توسط هنرمند هندوراس فابو
  • الگوی بافت گل از تینا
  • يک نفر در دلمان مي ميرد
  • مدل دسته گل
  • طراحی های خلاق و خیره کننده توسط هنرمند ایتالیایی آلفرد باشا
  • تصاویری از ستاره پرتغالی تیم رئال مادرید
  • نقاشی های زیبا از الماس و جواهرات توسط هلنا روچا
  • عکس های دیدنی پرندگان
  • آثار هنری تزئینی زیبا توسط هنرمند استرالیایی لورن سوان
  • خانه خدا نزديک ماست
  • نقاشی های بسیار جذاب اثر وریتا
  • چیدمان های شگفت انگیز از دن مالا
  • طراحی مناظر شگفت انگیز بر روی تنه های چوب توسط Alison Moritsugu
  • شکار در طبیعت با دوربین بدون خونریزی
  • هنرنمایی دیجیتالی زیبا و ارزشمند توسط هنرمند استرالیایی کاترین نلسون
  • قلاب و روبان دوزی گل توسط تینا
  • تبادل لينک هوشمند
    تبادل لینک هوشمند : برای تبادل لینک ابتدا مارا با عنوان مطالب جذاب و خواندنی وآدرس http://www.r360.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

    عنوان :
    آدرس :
    کد : کد امنیتیبارگزاری مجدد
    آمار سايت
  • بازديد امروز : 331
  • بارديد ديروز : 305
  • بازديد سال : 119,768
  • بازديد کلي : 627,129